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Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem 7️⃣ do dinheiro pode ser julgado bet364 5 nome das maiores exchanges criptográficas. Em um julgamento bet364 5 Abuja na sexta-feira – 40o aniversário 7️⃣ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo "O 7️⃣ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é 7️⃣ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz. Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e 7️⃣ se declarou inocente das acusações contra ele. Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que 7️⃣ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global bet364 5 termos do volume diário comercial e seu colega 7️⃣ Nadeem Anjarwalle. Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 7️⃣ milhões através da bet364 5 plataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para 7️⃣ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes 7️⃣ no país bet364 5 relação à empresa Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está bet364 5 fuga desde março depois de escapar da custódia 7️⃣ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia Autoridades da 7️⃣ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões bet364 5 fundos cripto do par durante 7️⃣ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das 7️⃣ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como 7️⃣ forma eficaz na fuga dos funcionários". A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da 7️⃣ África. É popular entre os jovens bet364 5 áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do 7️⃣ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no 7️⃣ país As dificuldades de Gambaryan são as últimas bet364 5 uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o 7️⃣ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi 7️⃣ atingida com multas. Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do 7️⃣ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial bet364 5 plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter 7️⃣ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital Em 7️⃣ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu 7️⃣ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente 7️⃣ adotada e quase esquecida ”. Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência bet364 5 7️⃣ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas. "São plataformas potenciais 7️⃣ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.
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