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Fugindo sob custódia no final de março. A Nigéria abriga a maior economia cripto da África caça niquel via pix termos de volume comercial, ♣ com muitos cidadãos usando criptografia para proteger suas finanças contra o aumento na inflação e declínio moeda local. As autoridades ♣ alegaram que essa plataforma estava sendo usada como lavagem do dinheiro ou financiamento ao terrorismo Em acusações separadas vistas pela Associated ♣ Press quinta-feira no Supremo Tribunal Federal na capital, Abuja agência anticorrupção da Nigéria e a autoridade fiscal local acusou ♣ Binance (a entidade responsável pelo caso) de operar sem licença necessária para negociar ilegalmente taxas cambiais estrangeiras. evasão tributária ocultando ♣ o origem dos rendimentos ilegais caça niquel via pix USR$ 35 milhões; Gambaryan foi escoltado para dentro e fora do tribunal por funcionários da ♣ agência anticorrupção. Binance não pôde ser imediatamente contactado para comentar. Desde que Gambaryan e Anjarwalla foram presos caça niquel via pix 26 de fevereiro, seu ♣ julgamento foi envolto por controvérsias depois das autoridades terem acusado as pessoas da detenção ilegal deles. Além disso, a mídia local ♣ havia relatado que o governo nigeriano exigiu os nomes dos cidadãos negociando na plataforma. O tribunal de Abuja adiou na quinta-feira ♣ o início formal do julgamento contra lavagem até 8 abril depois que Mark Mordí, advogado da Gambaryan argumentou caça niquel via pix seu ♣ depoimento sobre Binance sem permissão. "Há provas de que o segundo réu (Gambariano) é um representante do primeiro acusado neste país", ♣ disse Ekene Iheanacho, advogado da Comissão Nacional para Crimes Econômico e Financeiro.
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