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29 de fev. de 2024

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O braço bancário suíço do banco privado HSBC violou as regras de lavagem, ao não realizar verificações adequadas nas contas 📉 jogo de aposta slot alto risco dos dois indivíduos politicamente expostos.

O HSBC Private Bank (Suisse) foi proibido de assumir novos clientes até que 📉 tenha concluído uma revisão completa das suas relações comerciais, disse a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça.

O órgão de 📉 fiscalização descobriu que o banco havia operado duas relações comerciais com alto risco, onde não conseguiu realizar uma verificação adequada 📉 das origens ou do objetivo dos ativos envolvidos.

Um número de transações com alto risco não foram suficientemente esclarecidas e documentada, 📉 tornando impossível estabelecer jogo de aposta slot natureza legítima. Eles eram realizados entre 2002 a 2024 totalizando mais do que BR R$ 300 📉 milhões ( 236m ; -279 m). Os fundos originado por uma instituição governamental são transferidos para Suíça no Líbano ou 📉 na Suécia jogo de aposta slot um curto período geralmente fluem novamente ao longo da história libanesa após o início dos anos 2000.

O 📉 HSBC disse que apelaria contra a decisão. Ele afirmou: "Reconhecemos os assuntos levantados pela Finma, históricos e com as suas 📉 obrigações antilavagem de dinheiro muito seriamente incluindo o cumprimento das leis jogo de aposta slot todos mercados onde operaimos". Como planejaremos recorrer da 📉 Decisão seria inapropriado comentar mais adiante.”

A Finma, que abriu um processo de execução contra o HSBC jogo de aposta slot dezembro 2024 disse 📉 ter "violado suas obrigações na prevenção da lavagem do dinheiro com relação a duas pessoas politicamente expostas e assim violado 📉 seriamente as leis dos mercados financeiros".

O regulador disse que até as medidas terem sido implementadas na íntegra, o banco não 📉 pode entrar jogo de aposta slot novas relações comerciais com pessoas politicamente expostas. Acrescentou ainda a cooperação do Banco para Finma

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O órgão de fiscalização ordenou que o banco 📉 revise todas as suas relações comerciais e relacionamentos empresariais com pessoas politicamente expostas. Também deve verificar a categorização correta dos 📉 riscos apresentados por outros clientes, um agente da auditoria monitorará jogo de aposta slot implementação no local para informar Finma sobre os resultados 📉 dessas medidas jogo de aposta slot relação ao risco do uso desses produtos pelo cliente ou serviço prestado pela empresa na área financeira 📉 (Filma).

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